블룸버그 통신에 따르면, 프랑스 검찰은 2019년부터 2024년까지 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 혐의에 대한 조사를 이끌 수사 판사를 임명함으로써 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대한 조사를 강화했습니다.
프랑스 당국, 바이낸스 조사 착수
이 조사는 파리 검찰청의 경제 및 금융 범죄 부서(JUNALCO)가 주도할 것이며, 2023년에 실시된 예비 조사에서 크게 확대된 것입니다. 이 새로운 조사는 수사 판사에게 사건을 더 깊이 파고들 수 있는 권한을 부여하며, 이는 프랑스와 더 넓은 유럽 연합에서 바이낸스의 운영에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 사용자들이 신고한 재정적 손실과 거래소가 제공한 부정확한 정보에 대한 불만이 제기되면서 본격적인 사법 조사를 시작하기로 결정했습니다. 이러한 상황은 바이낸스의 법적 문제가 점점 커지고 있다는 것을 의미하며, EU의 암호화폐 시장(MiCA) 프레임워크에 따른 인가를 확보하는 데 장애가 될 수 있고, 중앙화된 암호화폐 거래소에 대한 투자자의 신뢰를 더욱 약화시킬 수 있습니다.
바이낸스에 대한 주요 주장
프랑스 사법 당국의 바이낸스 조사에서는 여러 가지 심각한 주장을 중심으로 이루어지고 있습니다.
- 마약 밀매와 관련된 자금 세탁, 이 플랫폼이 자금 세탁 방지(AML) 의무를 준수하지 않았는지 여부를 조사하고 있습니다.
- 프랑스 법에 따른 세금 사기 범죄
- 2022년 5월 규제 당국의 승인을 받기 전에 프랑스에서 등록되지 않은 운영
- 불법적으로 고객을 유치하고 사용자에게 규정 준수 상태에 대해 오도
이 혐의는 2019년부터 2024년까지 프랑스와 EU 전역에서 벌어진 활동에 걸쳐 있으며, 2023년 바이낸스 프랑스 사무소를 급습한 예비 조사의 상당한 확장으로 볼 수 있습니다.
바이낸스의 방어 전략
프랑스의 조사에 대해 바이낸스는 모든 혐의를 강력히 부인하며, '모든 혐의에 대해 강력하게 방어할 것'이라고 약속했습니다. 이 회사는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 조치의 강화 등 컴플라이언스 강화를 위한 지속적인 노력을 강조했습니다. 그러나 비평가들은 조사 대상 기간 동안 이러한 조치가 충분하지 않았을 수 있다고 주장합니다. 방어적인 자세에도 불구하고, 규제 문제의 영향으로 바이낸스의 시장 점유율은 2023년 초 70%에서 2025년 45% 미만으로 크게 감소했습니다. 이는 거래소 운영에 대한 규제 강화의 영향을 반영한 것입니다.
암호화폐 거래 관련 글로벌 규제 문제
프랑스 이외의 지역에서도 바이낸스는 전 세계적으로 수많은 규제 문제에 직면해 있습니다. 2023년, 이 거래소는 자금 세탁 방지 위반으로 미국에서 40억 달러라는 기록적인 벌금을 지불했고, 이로 인해 창시자 창펑 자오(CZ)가 사임했습니다. 또한, 이 회사는 고객 분류 오류부터 적절한 라이선스 없이 운영했다는 혐의에 이르기까지 호주, 벨기에, 캐나다에서 조사를 받았습니다. 이러한 글로벌 규제 압력으로 인해 바이낸스의 시장 점유율이 크게 감소하여 2023년 초 70%에서 2025년 45% 미만으로 떨어졌습니다.